Mediante Resolución Ministerial N° 137-2016-MINCETUR se derogó la Resolución Ministerial N° 063-2009-MINCETUR/DM, que aprobó la Directiva denominada “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”, debido se emitió la Resolución SBS N° 1965-2016 donde se regula la misma materia que la Directiva y se adecúa a la Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI.
El GAFI establece estándares internacionales y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de actividades de proliferación de armas de destrucción masiva.